החל מ-1 בינואר 2024 נכנס לתוקפו ה-CTA או Corporate Transparency Act החדש, וכמעט כל חברה הרשומה בארה"ב (גם חברות שנוסדו לפני תאריך זה) צריכות לגלות ליחידת המודיעין הפיננסית של משרד האוצר בארה"ב (FinCEN) את זהות בעלי השליטה בהן.

תקנות חדשות בשם CTA או Corporate Transparency Act נוגעות לכל החברות שרשומות בארה"ב – גם על מאות הסטארטאפים הישראליים שפעילים שם.

המידע שיימסר ל- FinCen ויועמד לרשות גורמי אכיפה ממשלתיים.
אי הדיווח תוך פרק זמן מוגדר, או איחור בהגשת הדוחות, עלולים לגרור לקנסות כבדים ונקיטת הליכים העלולים גם "לסמן" את החברה המפרה ולהקשות עליה בהתנהלות מול הרשויות בארה"ב.

תקנות ה-CTA החדשות יחולו על עשרות מיליוני חברות בארה"ב. ייתכן כי גם על חברתכם. מומלץ להיערך בטרם עת לביצוע השינויים הנדרשים, לתקשר את דרישות החוק לכל בעלי השליטה ולעמוד על קבלת המידע הנדרש.

מוזמנים לפנות לצוות מומחים של ERB להתייעצות וקבלת מענה מתאים לחברתכם.